北京地林伟业科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议

发布时间:2020-09-16浏览次数:293

北京地林伟业科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)于2020年9月16日在北京市海淀区复兴路34号院25号楼3层304会议室召开2020年第三次临时股东大会。刘永杰、徐丽华、邓春成、刘波、白光楠、史海波、张强现场参加会议,臧彪委托刘永杰代表其参会,李在海委托白光楠代表其参会,田红彬、曾景委托刘波代表其参会,肖永波、李涛委托郑莉代表其参会,陈晓光、柴贵海委托徐丽华代表其参会,现场出席人数8人,持有表决权股份为14,747,436股,代表公司91.9875 %的股权。会议的召集召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于罢免中能化(天津)资产管理有限公司委派的四名董事和一名监事的提案》

表决结果:同意股数14,747,436股,占本议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本议案有表决权股份总数的0.00%,回避表决股数0股。


二、审议通过《关于选举新董事长、新董事、新监事会主席和新监事议案》   

本次会议选举出的新董事长、新董事、新监事会主席和新监事情况如下:

      董事长:刘永杰
      董事:邓春成、刘波、翁校忠、臧彪、李文强、徐丽华
      监事会主席:史海波
      监事:白光楠       职工代表监事:郑莉

表决结果:同意股数14,747,436股,占本议案有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本议案有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本议案有表决权股份总数的0.00%,回避表决股数0股。


股东:刘永杰、邓春成、刘波、臧彪、徐丽华、史海波、白光楠、肖永波、 张强、曾景、柴贵海、 陈晓光、李在海、田红彬、李涛        

日期:2020年9月16日

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